Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

 





 





 





 





 





 









Информация об органах и





 





 





 





 





 





 





 









обособленных подразделениях юридического лица





 





 





Основные виды деятельности





 





 





Операции,









 





 





клиента





 





 





проводимые по счету









 





 





 





 





 





 





 









Источники





 





 





История, репутация,





 





 





Сведения









поступления средств





 





сектор рынка





конкуренты





 





о постоянных контрагентах







ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ

Получение сведений о клиенте (физическом или юридическом лице)

_±_

Изучение сведений о клиенте

_1_

Оценка а проведения клиентом операций по легализации доходов

Предоставление сведений о клиенте в уполномоченный орган при инспекционной проверке

ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

КОНТРОЛЮ

Изучение операции на предмет отнесения ее к операциям по легализации доходов

Классификация операции по видам операций по легализации доходов

Изучение сведений об участниках операции

Предоставление сведений об операциях и их участниках в уполномоченный орган