Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 28
Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ И УЧАСТНИКАХ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
ФУНКЦИИ
Передавать данные об операциях и участниках в головной банк для последующей консолидации
В водить, просматривать, редактировать, удалять данные вручную (как консолидированные, так и нет)
Получать данные об операциях и участниках из филиалов
Поди>та»ливать данные об операциях и участниках в ([юр-мате DBK для передачи в ЦБР
(отделений)
Консолидировать данные,
1 н I . 1 ; 1 1 1 4 /VI4 . ' 1 ' 1 1 [ h [ > (rvr ч11>~
Передавать данные в ЦБР
(ктхк кошм if(п 11 ч *1 11 f f;; l i н
чышьн, til филиалов отде-лсиий)
нег)
ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ РОССИИ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ БАНКОВСКИМ СИСТЕМАМ