Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 3
участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения, покушение на совершение такого правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или консультирование при их совершении
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или в результате участия в таком правонарушении
сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушений
Конвенция Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявлепии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельпостп» от 8 ноября 1990 года признала преступлением действия, связанные с «отмыванием» денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности__
Закон РФ ot07.08.01. JVt И5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. При этом законодатель исключает изданного понятия преступления: «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «Уклонение от уплаты таможенных платежей», «Уклонение гражданина от уплаты налога» и «Уклонение от уплаты налогов с организаций» _
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
наркобизнес незаконное изготовление и торговля оружием
управляемая проституция
торговля людьми (материальная выгода от осуществления подобных «махинаций», как правило, направляется «в тень»