Легализация доходов 9

Новости
Просмотров: 786



Контрабанда валюты. Для перевозки денежной наличности используются разнообразные хранилища, специально созданные в чемоданах, транспортных средствах, а также в предметах, которые допускают размещение большой суммы денежной наличности без внешних признаков изменения их первоначального вида. В дальнейшем средства вносятся па заранее открытый в банке какой-либо страны депозитный или текущий счет, откуда спустя некоторое время (по доверенности клиента) переводятся на счета других банков. Среди стран, в которые переправляются наличные средства, наиболее популярны страны-оффшоры

.Альтернативные банковские системы. Отмывание денег в так называемом «золотом треугольнике» (территория на стыке Таиланда, Бирмы И Лаоса) происходит через сложную цепочку доверенных лиц, которые осуществляют подобный бизнес из поколения в поколение. Подобная система, получившая в мусульманском мире название hawala. сохранилась до наших дней, основываясь на принципах семейственности и установившихся связях преступных групп. Правильность и конфиденциальность финансовых операций в подобных системах достигается жестоким наказанием нарушителей Перемещаясь по каналам подпольных банков, «грязные» деньги вообще не попадают в официальную банковскую систему Альтернативные банки работают без бумажного следа

ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПРЕСТУПНИКИ ПРИ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Чем лучше механизм отмывания денег имитирует характер и процедуры законных соглашений, тем меньше вероятность сю выявления

Чем меньше частица незаконных средств в легальных финансовых потоках, тем сложнее ее обнаружить

Чем больше деловая структура производства и распределения нефинансовых товаров и услуг зависит от мелких фирм, тем труднее отделить законные соглашения от незаконных

Чем выше удельный вес сферы услуг в экономике страны, тем легче в этой стране отмывать деньги

Чем выше степень финансового саморегулирования законных соглашений, тем сложнее отслеживать незаконные денежные потоки



Другие новости по теме:

  • Легализация доходов 10
  • Легализация доходов 12
  • Легализация доходов 8
  • Легализация доходов 6
  • Легализация доходов 13

  •  (голосов: 0)

    Комментарии (0)