Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 29
ТРЕБОВАНИЯ
Позволят проводить классификацию операций по кодам видов операций в момент ввода документа (во время операционной работы). Такая классификация основана на информации, содержащейся в первичных документах
Осуществлять поиск и просмотр операций по легализации доходов по кодам легализации (отбирать операции с поенным кодом вида операции по легализации доходов)
Осуществлять автоматический поиск подозрительных операций, а также операций по легализации на основе критериев определенных ЦБР. Результатом поиска таких операций должно быть соотнесение операции с кодом вида операции
Определять, какие операции попадут в отчет, направляемый в ЦБР, а какие - нет
Иметь возможность гибко настраивать критерии для отбора
операций, подозреваемых в легализации, а также операций, сведения о которых необходимо предоставить в уполномоченный орган
Иметь возможность выбрать значение кода операции по легализации между значением, поенным документ}' во время его ввода, и значением, поенным при поиске документа по критериям
Учитывать возможность изменения перечня видов операций, сведения о которых передаются в уполномоченный орган
ДАННЫЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕКЦИИ
Информация о проведенной операции
Сведения о непосредственном участнике операции
Сведения об участнике, осуществляющем операции от имени другого лица
Сведения об участнике операции, по поручению которого она осуществляется
Сведения о получателе платежа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, СОБИРАЕМЫЕ БАНКАМИ О СВОИХ КЛИЕНТАХ СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ БАНКА РОССИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
•
Уровень а отмывания
Информация об учредителях (для клиентов - юридических лиц)
доходов
гы.шчие лицензии