Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 8
Наличие лиц, совершающих банковские переводы в, из или через транзитные страны, известные закрытостью банковского законодательства
Переводы через специализированные «компании по обслуживанию денеп) больших денежных сумм за рубеж
Организация подставных компаний и «фирм-однодневок», имеющих разветвленную зарубежную сеть филиалов и банковских счетов
ПРИЕМЫ ОТМЫВАНИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
«Структурирование» - искусственное раздробление финансовой операции на несколько единичных, с небольшими суммами. При этом денежные средства переводятся с использованием не только банковских учреждений, а и разнообразных почтовых отделений, ломбардов и Других организаций. В конечном результате средства аккумулируются на одном или нескольких счетах, откуда переводятся под целиком законным поводом в банк другой страны. Другим распространенным способом незаконного перемещения средств остается противоправная конвертация денежных средств
Использование электронных расчетов и корреспондентского банковского дела, ценных бумаг, фьючерсных и производных финансовых сделок, которые необязательно связаны непосредственное реальным товаром
ПРИЕМЫ
Разветвленная система так называемых фиктивных предприятий. Государственная регистрация таких предприятий, как правило, проводится по утраченным и похищенным паспортам или на номинальных собственников В дальнейшем готовится полный пакет докумс1Гтов, подаваемый в банковское учреждение, на открытие текущего счета. На счете, открытом фиктивным предприятием, на протяжении определенного времени аккумулируются безналичные средства, которые ззтем переводятся па счет другой фиктивной фирмы (или получаются по чеку денежной наличностью)
Fie chien, или «полет денег», существует в Китае, которая, как и hawala, основана на доверии, связях семейства, местных социальных структурах и угрозе неизбежной и жестокой расправы для любого нарушителя неписаных правил. Эта система, которую иногда называют «системой записки», позволяет, внеся деньги подпольному банкиру в одной стране, получить их в другой стране в обмен на «записку», то есть своего рода чек. Данный способ перемещения денег, в особенности «грязных», быстр и удобен, освобождает от транспортирования оптовых наличных денег, оставляет мало следов и характеризуется минимумом затрат, ограничивающихся комиссией банкиру