Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 18
наименование, идентификационный помер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес места нахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом
ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
ОСНОВНЫЕПРИНЦИПЫ
Жесткие правила идентификации клиентов, «знай своего
клиента))
Четкое определение сделок, подлежащих контролю со стороны уполномоченных органов на предмет наличия отмывания денег
Определение размера сделок, подлежащих контролю на предмет наличия отмывания денег
Обязательный сбор и передача в компетентные органы информации от финансовых и нефинансовых организаций
Определение характера сделок - в качестве «подозрительных» операций обычно выделяются новые или нестандартные операции
ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛА
1
1
Сохранение конфидеицнальности сведений о внутренних инструкциях и распоряжениях, касающихся правил внутренней безопасности
Сохранение конфиденциальности сведений об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, то есть соблюдение требований по обеспечешпо банковской тайны
1
Создание при необходимости специального подразделения или назначение специалиста (группы специалистов), ответственных за получение, сбор, анализ и хранение информации о своих клиентах, а также координацию работы структурных подразделений в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем
Предупреждение вовлечения и пресечение соучастия персонала банка в процессе легализации доходов, полученных незаконным путем, для чего необходимо разработать и внедрить особые правила для служащих, имеющих отношение к осуществлен!по наличных и безналичных расчетов
ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Договоры (ко1ггракты) заключены от имени резидента - юридического лица, период деятельности которого с момента его государственной регистрации не превышает 3 месяцев