Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 37
~У ПРОВЕРЯЕТ
соблюдение требований по фиксированию организацией сведений, по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю
соблюдение порядка направления в КФМ России сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
— Я с_
соблюдение порядка хранения информации и документов
ЮНИТО!
наличие в организации специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию нрофамм осуществления внутреннего контроля
О ФИНАНСОВОМУ IV
наличие в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, порченных преступным путем, и финансированию терроризма, порядка документального фиксирования необходимой информации, порядка обеспечения конфиденциальности информации, квалификационных требований к подготовке и обучению кадров, критериев выявления и признаков необычных сделок с учетом особенностей деятельности организации
КОМИТЕТ П
наличие в оргашгзации разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке правил внутреннего контроля в целях (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ осуществления указанного внутреннего контроля
-»
соблюдение требований об идентификации клиентов организации
соблюдение требований по тгоиостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом
ФУНКЦИИ КОМИТЕТА РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ