Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 42
Страна должна быть стратегически важной
УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТРАНЫ В FATF
Страна должна быть полноценным и активным членом регионального органа, подобного FATF (где таковой существует), либо быть готова сотрудничать с FATF и лаже сыграть ведущую роль в создании такого органа (где он отсутствует)
Для финансовых учреждений страны уже должно быть введено обязательное правило устанавливать личность их клиентов и сообщать о необычных или подозрительных операциях
Отмывание доходов, полученных от торговли наркотиками или другими преступными способами, уже должно быть квалифицировано как уголовное правонарушение
ЛИТЕРАТУРА
1 Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //Российская газета. 2001. 9 августа. № 151-152.
2. Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе но противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета. 2001. 3 ноября. № 217
3. Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
4. Указание оперативного характера ЦБР от 25 июля 2003 г № 115-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О 11ротииодсйствин легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».