Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 38
участвует в установленном порядке в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров РФ но вопросам противодействия легализации преступных доходов
участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации мер, направленных на противодействие незаконным формам вывоза и ввоза капитала
участвует в установленном порядке в деятельности международных оргаш!зациЙ в области ггоотиводействия легализации доходов, полученных 11рсступным путем, и финансированию терроризма
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
направляет информацию по операциям с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией преступных доходов
разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Сидерации в сфере противодействия легализации преступных доходов
участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации преступных доходов
осуществляет в соответствии с законодательством РФ противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом