Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 35
Запрашивать у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию федеральных органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, у органов местного самоуправления и ЦБ РФ информацию (за исключением информации о частной жизни граждан) по вопросам, относящимся к ведению Комитета
Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в РФ. так и за рубежом
_
Создавать совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственные органы для рассмотрения вопросов противодействия легализации
Направлять информацию по операциям с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы РФ в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том. что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией доходов, а также по запросам этих органов в соответствии с федеральными законами