Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 33
< фамилия,="" имя,="" отчество="" (если="" иное="" не="" вытекает="" из="" закона="" или="" национального="">
> сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа);
» дата и место рождения;
• место жительства (регистрации);
• место пребывания;
• идс1ггификацнонный номер налогоплательщика (при наличии);
• образец подписи
Идентификация клиента - юридического лица на основании учредительных документов, документов о государствен но ii регистрации и иных документов, действительных на дату пх предъявления с фиксацией следующих данных:
• наименование (полное и сокращенное);
• регистрационный номер, место и дата регистрации;
• место нахождения;
• почтовый адрес;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• коды форм государственного статистического наблюдения
Изучение Kjmcin он и их представителен, для чего: проводить анкетирование клиента и его представителя путем составления анкеты, содержащей сведения о клиенте и его представителе, его деятельности, аффилированных лицах и иные сведения;
выявлять состав учредителей (участников) юридического лица и определять лиц. имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица;
устанавливать структуру органов управления юридического лица и их полномочия,
периодически, но не реже 1 раза в год обновлять имеющиеся сведения о клиентах и их представителях
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ