Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ









i





 





 









Одна из сторон - физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию в государстве, в котором не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо являющееся владельцем счета в банке (перечень таких государств опубликован)





 





Одна из сторон - физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию нахождения в государстве, в отношении которого имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо являющееся владельцем счета в банке в указанном государстве









i





 





 





 





 





~1









Операции с денежными средствами в наличной форме





 





Операции по банковским счетам (вкладам)





 





Иные сделки с движимым имуществом

Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард