Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 23
Снятие СО счета или зачисление насчет юридического липа денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
Покупка или продажа наличной иностранной валюты
11риобрсгение физическим липом ценных бумаг за наличный расчет
Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
Обмен банкнот одного достоинства на банкноты др\з mi достоинства
Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
Размещение денежных средств во вклад
с оформлением документов, удостовсряю-ших вклад (депозит) на предъявителя
Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца
Выплата физическому лицу страхового возмещения или получения от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)