Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 24
Зачисление па свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого не производились с момента их открытия
Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента
t
ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Количественный
(объем совершаемой операции)
В настоящее время пороговая величина объема совершаемой операции, после превышения которой кредитная организация обязана сообщать о сделке в соответствующий надзорный орган: в США - 5 тыс ДОЛЯ., в Швеции и Финляндии - эквивалент 15 тыс. долл США, в России-600 тыс. руб.
ПРИЗНАКИ
Стремление при открьтш и ведении операций по счетам ограничиться своим птствием только при открытии счета и избежать последующих контактов с операционистами путем назначения доверенных лиц по управлению денежными средствами, находящимися на счетах
Многократное зачисление средств на счет в течение дня разными лицами
Выдвижение без основательных причин требования открыть несколько счетов с различными начальными номерами