Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Виды деятельности, занимающих наибольший удельный вес в хозяйственном обороте, и их соответствия уставу

ОТНОШЕНИЯ БАНКОВ С КЛИЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

Номерные или кодированные счета

Номерные или кодированные счета могут быть открыты только в том случае, если банк установил личность клиента и бенефициарного владельца счета

Страны с повышенным ом

Ьанк оудет проявлять повышенное внимание к клиентам и бенефициарам, являющимся резидентами И получающим средства из стран, о которых ит достоверных источников известно, что они не соблюдают обще-нринягых стандартов в борьбе с отмыванием капиталов или являются странами с повышенным уровнем преступности и коррупции

Оффшорные юикции

и, связанные с работой с юридическими лицами, созданными в оффшорных зонах, минимизируются путем соблюдения определенных процедур

Деятельность, связанная с повышенным ом

I

Клиенты и бенефициары, источниками средств которых является деятельность, связанная с ами отмывания денег, должны проверяться с особой тщательностью

Государственные служащие

Лица, занимающие или занимавшие должности, предполагавшие общественное доверие, например правительственные чиновники, старшие должностные лица государственных компаний, политики, видные деятели политических партий и т.д., члены их семей, близкие к ним лица, должны проверяться с особой тщательностью

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

I

I

Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных законодательством РФ