Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

 





 





 





1









Перемещение денежных средств вместе с передвижением наркотиков





 





 





Россия используется транснациональными криминальными корпорациями для транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии в Европу, а также для сбыта наркотиков





 





 





В европейских странах, в частности в Германии и Греции, проживает значительное количество переселенцев из России, часть которых задействована в преступной деятельности и сотрудничает с российскими преступными организациями









 





 





 





 





 





 







Незавершенность построения в России системы борьбы с отмыванием денег делает ее привлекательной для использования в первой и второй фазах отмывания денег

Российские преступные организации активно используют европейские финансовые рынки и рынки недвижимости ДЛЯ отмывания денег

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Япония

Канала

Греция

Аргентина

Бразилия

Мексика

Японский офис финансовой разведки (Japanese financial intelligence office, JAFIO)

Центр по анализу финансовых операций и отчетов (Financial Transaction and Report

Analysis Center)

Специальный комитет по борьбе с отмыванием денег

Комитет по финансовой информации (Financial Information Unit, UIF)

Совет по контролю за финансовой деятельностью (Council for Financial Activities Control,

COAF

Генеральный директорат для расследования трансакций (Attached General Directorate for Transaction Investigation, DGAIO) и Агентство по борьбе с отмыванием денег (Credit and

the Anti-money Laundering)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА В FATF

На политическом уровне страна должна быть полностью готова реализовать рекомендации FATF 1996 г в разумный срок (3 года), проводить ежегодно самооценку и 2 раунда взаимных оценок