Другие новости по теме:
Комментарии (0) Легализация доходов 13
Разбивка суммы на меньшие партии
Частая смена курьеров и наем новых
Сокрытие или неправильное представление права собственности на обмененные средства
Вступление в сговор с сотрудниками финансовых учреждений
Сделки с родственными предприятиями с сокрытием факта родственных связей
Сокрытие обмена преступно полученных средств на средства, которые выпялят как законно заработанные
Неверное представление информации о собственниках предприятиях
МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕСТУПНИКАМИ НА СТАДИИ РАССЛОЕНИЯ
«ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
МЕТОДЫ
I
Превращение наличных денег в денежные инструменты
Использование дорожных чеков, денежных переводов, банковских чеков, облигаций в акций
Приобрстешк и продажа имущества
Помещение «грязных» денег в приобретаемое имущество, которое может быть перепродано внутри страны или вывезено и продано за рубежом. Это приводит к двойному результату: усложняет поиск «отмывателя Денег» и станов1ГТСЯ труднее найти и конфисковать имущество
Электронный перевод фондов
Использование электронных средств перевода денежных средств Преимущества этого метода; скорость, расстояние, минимальный проверяемый след и высокая анонимность при условии огромного общего ежедневного объема денежных переводов
Перевод депег на счета других фирм
Использование притворных сделок, самоликвидации фирм, что позволяет достаточно эффективно скрывать источник происхождения финансовых фондов
МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕСТУПНИКАМИ НА СТАДИИ ИНТЕГРАЦИИ
«ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
МЕТОДЫ
Продажа недвижимости
Трансферпрайсинг -доход как разница между фиктивной и реальной ценой сделки
Искажение цен внешнеторговых сделок
«Отмывание» через казино и лотереи
Сделки с занижением цены
Депонирование наличности на банковский счет фирмы
Сделки с завышением цены
Подставные компании и ложные кредиты
Использование банковских счетов иностранной или совместной фирм
-Установление контроля над иностранными банками
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
ЗАДАЧИ
1