Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

I

Размещение (ввод денег в систему)

I

Запутывание следов (движение денег по системе)

t

Соединение/интеграция (вывод денег из системы)

I

Реализация (использование доходов)

СТЕПЕНЬ А ОТМЫВАНИЯ НА КАЖДОЙ ФАЗЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ







Создание





 









 





 





 









 









Консолидация





ч









 





 









 









Размещение





 









 





 





 









 









Запутывание





 









 





 





 









 









Интеграции





 









 





 





 









 









Реализация





 







ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

В розничной торговле

За рубежом

Приобретение имущества за наличные деньги

Незаконный физический вывоз